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佛山2千萬特大電信詐騙案告破21嫌疑人被抓
 
    “這一犯罪網絡在今年內,撥打詐騙電話50萬次以上,成功作案超過1000起,詐騙他人資金數千萬元。”昨日上午,佛山市公安局禪城分局在新聞發布會上通報:歷時半年偵查打掉一個特大電信詐騙團伙,抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人42人,繳獲作案用個人信息20000多條,銀行卡3400多張、賬本20多本、個人身份證1100多張,手機100多臺,涉案金額近2000多萬元。
 
  據禪城公安負責人介紹,這是佛山公安機關近年來破獲的最大電信系列詐騙案,作案人員之多,數額之大為近年之最。目前,21名嫌疑人已執行逮捕。
  
破案現場發現大量身份證和銀行卡
  昨日,禪城警方展示了破獲該系列案件取得的戰果。記者在現場看到,警方繳獲的作案用的銀行卡、電話卡、個人身份證、手機、轉賬U盾等鋪滿了一張大會議桌。有數的是用一人的身份證加多家銀行的銀行卡。
  記者注意到,這些身份證和銀行卡的主人來自全國各地。多張身份證顯示,其擁有者是90后的年輕人。“這些銀行卡、身份證是他們重要的作案工具,身份證和銀行卡的來源我們還在追查中,”辦案人員透露。
  此次,警方還繳獲作案用個人信息20000多條。據透露:“作案用的個人信息來源我們也在追查中”。
 
  集團合作式犯罪贓款按比例分成
  “今年初,禪城轄區內電信詐騙案件屢次發生,每月電話詐騙的警情有近150宗,犯罪分子作案猖狂,作案手段不斷翻新,市民深受其害。這一情況引起佛山警方對此高度重視,禪城公安迅速抽調刑偵大隊精干警力組成專案組,把系列電信詐騙案確定為‘2·29’專案進行偵辦。”據透露。
  經過近1個月的摸查,專案民警通過對嫌疑人留下的電話、匯款賬號,以及銀行視頻監控錄像的調查,終于發現一伙茂名電白籍人員有重大作案嫌疑。
  為深挖擴線,在接下來的近5個月時間里,專案組多數次奔波于佛山各區、茂名電白和廣州等地,前后打掉6個電信詐騙團伙。
 
 主犯落網后,其巨大的電話詐騙犯罪網絡也浮出水面。
  “該電信詐騙集團分為兩組人,一組為電話組,另一組為取款組。每組人均有1個上線,也就是他們的幕后老板。電話組老板(楊某術、楊某德)與取款組老板(鐘某德、鐘某軒)是單線聯系,每人均操縱七八個電話或取款的小組,各個小組成員并不相熟,”禪城公安刑偵大隊副大隊長熊偉說:“電話組和取款組老板之間是合作的關系,他們實施詐騙的過程中形成了比較固定的合作關系,所得贓款會比例分成”。
  錢到賬10分鐘即被轉走
  據了解,電話組和取款組的分工十分明確,贓款也按“技術難度”分成。據介紹,電話組成員先是通過非法途徑獲得目標當事人的個人信息,再打電話跟當事人聯系,謊稱自己是事主的熟人某某,因更換了聯系方式,打電話來提醒當事人改存號碼。如果當事人對此毫無察覺,犯罪分子便會過一段時間再次撥打事主電話,稱自己在某某地方因嫖娼被警方抓獲,急需金錢若干交納罰款,但又不想讓家人知道,只能靠兄弟江湖救急。此時,如果當事人礙于情面匯去這筆錢,那么接下來,騙子還會以其他借口欺騙當事人繼續匯錢,直到事主發覺被騙才罷休。
  “電話組一般租住的是高檔小區,每人一間房安靜地打電話。他們每人每天大約要打300個電話,”熊偉說,警方4月25日抓獲的8名嫌疑人就是電話組成員。
  “取款組成員每人持有150至200張銀行卡,并編號存放好,電話組成員詐騙成功后會立即將情況反映給電話組老板,”據透露。據悉,電話組老板聯系取款組負責人,取款組負責人得知信息后發短信給取款組的成員,取款組成員收到指令后立即到附近的柜員機將錢取出來,然后再將錢拿到另外的柜員機存入指定的賬號。“轉移資金的整個過程短的不到10分鐘,長的也不到半小時”。
據了解,騙到款后,取款組老板會留下10%的贓款;而取款者會留下3%;剩下贓款的87%由經手的電話組成員與電話組老板平分。(南方網編輯:蔡曉丹  作者:夏小荔 鄭雯 賴壽盛 張億)
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發布:劉勇   
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